大家好,我是大海识局,在HYIP领域数十年,专门分析资金盘骗局,欢迎互相交流。
说实话,现在资金盘太多了,真不可能一个个盯得特别细,但有个规律一直没变——只要开始玩“重启”“升级”“换壳”“平移”“大型活动”,基本就要小心了。 闲话不多说,直接曝光骗局,看看有你们参与的吗?
1. 虚构的AMC中国资产项目
打着央企国企旗号,推圆梦系列和股权配售计划,有薪火专享、圆梦一号、圆梦二号等高额返利理财项目。以公司上市为由禁止提现,想提现就得继续买新资产包。APP只能通过未知链接和安装包下载,未经过ICP备案,充值走个人和第三方账户,发展下线还有多层级收益。典型的传销式诈骗。
2. 虚构的品牌强国APP
冒充广播电视总台品牌强国名义,虚构制造强国、科技强国、品牌计划、数字资产等高额返利理财项目。已经有五次画大饼了,只能充值不能提现,每次要提现平台就找理由推脱,让人继续购产品才能提。冒充事业单位搞高额返利,民族资产解冻诈骗。
3. 仿冒的中国人民银行APP
打着资产清退旗号,实名注册提供个人信息就能领450万专项清退资金和5万数字人民币。想提现得交保证金开通专用银行卡,邀人参与还有额外奖励。未经过ICP备案,走传销模式发展下线,收款账户全是个人。典型民族资产解冻诈骗。
4. 虚构的大国养老APP
冒充机关单位,说为了解决养老问题推出2026大国养老项目,实名注册领488万养老补偿还能免费领房产,邀人加入拿更多养老金。打着免费旗号骗个人信息,想提现就设层层关卡让交各种费用。
5. 虚构的人民至上APP
这几年已经冒出过好多次了。先打着免费发高额福利的名义骗人提交身份信息,等要提现了就开始找各种理由收费,充值账户全是来路不明的个人账户。忽悠完一轮又一轮,跟不动了就关网跑路。
6. 虚构的绿色经济转型
年后特别疯狂,甚至效仿之前假冒国能的骗局开起了线下工作室。4月平台突然公告停止提现,忽悠参与者在5月31日前缴纳确权费用才能恢复提现,否则一切归零。
7. 虚构的交联圆梦APP
假冒国家项目搞了个交联圆梦卡,说注册就能免费坐所有公共交通、在商超消费。下载就提示未备案,典型的精准诈骗。
8. 西安自愿连锁经营业传销
打着自愿连锁经营业、阳光工程、资本运作旗号,宣传五级三阶制、几何倍增、业绩累积制、出局制。以介绍工作、网恋交友、旅游等方式把人骗去洗脑,鼓吹投资3800到102800元出局拿上千万回报。
9. 济宁众汇恒业46000传销
以招商体验店和创业合伙为外衣,设点位费、公排跳排、保本弹出、满点晋升、抢点裂变、团队分层分钱。内分大小盘,交4.6万或14万,不发展下线保本弹出,发展下线出局拿500万到上千万回报。
10. Toobit虚拟币交易所
靠高杠杆合约和存币挖矿稳赚不赔的广告吸引散户,多层级推广佣金拉人头。只有一张境外MSB牌照,国内没有经营权限。资产数据造假,资金缺口巨大,硬性设置14天锁仓期,提前提现要交高额罚金。多地投资人抱团维权,跑路概率极大。
11. 华腾星寰
近期热度很高的分红盘,已被反诈平台列入涉诈名单,项目负责人已被警方抓捕立案。打着绿色产业投资旗号,许诺每月收益超25%,主要靠层层拉人头赚团队奖励,典型庞氏传销。提现入口已经关闭,账号无故被封,想解锁就得继续投钱。别进场了,踩坑的保存记录去经侦报案。
12. 太阳神返利投资盘
披着实体产业招商外衣,搞静态分红和十五代团队提成,只能靠拉新人维持。多次被媒体曝光涉嫌网络传销。6月后分红缩水提现拖延,团队长还在放利好消息劝人加仓,资金已经撑不住了。
13. 共某星球
权证资产理财,经常开线下招商会拉人头。提现扣三成手续费还锁仓,现在新投资者越来越少,没新资金接盘,崩盘只是时间问题。
14. 智汇社(龙铭策选)
境外诈骗园区运营的跟单理财,伪造香港企业资质。小额正常回款稳住人,大额无限限制,下一步很可能直接关停跑路。
15. 星辉资产
纯资金盘跟单,这个月全面停止兑付,操盘手早转移了资金。几千名投资者在维权群里,回款基本没希望。
16. 杰我睿黄金理财
借着实物黄金交易卖高息理财,全国四万多人资金全被套,兑付通道彻底瘫痪,核心人员已被警方控制,彻底崩盘。
17. 利源国际飞驰俱乐部
彩票带单骗局,没有实体生意,全靠新钱养旧人。申请提现账号马上被封,几百人受骗。
18. Daily1%零撸矿机盘
打着零投入每日获利口号,挖矿要先买激活码。提现门槛层层叠加,必须不断拉新人攒积分才能变现。裂变传销,投入越多亏得越惨。
19. 空域视界
五个月前就曝光过,1月22号上线到现在五六个月了。骗子开始疯狂投诉下架文章,估计是为了最后收割一波大的。还在参与的抓紧撤。
20. 铃镜AI
跟空域视界一样,最近疯狂投诉文章。事出反常必有妖,离收割崩盘不远了。还在参与的赶紧撤离,落袋为安。
21. 推掌柜
最早一个月前就提醒过,是诈骗资金盘会崩盘跑路。半个月前平台忙着升级改规则,崩盘前兆已经显现。骗子还举报曝光文章演给韭菜看。现在什么情况无脑韭菜最清楚,赶紧维权吧。
22. JD国际
已经收割崩盘,还在搞二次收割让玩家交钱。很早就收割平移过,及时止损。
23. 恒星交易所
崩盘收割不能提现,还在继续忽悠新人参与。远离。
24. 云珩数据
短命快杀盘,已经开始单割。
25. 套牌国药集团
骗子冒充正规公司伪造虚假材料,挂羊头卖狗肉让你以为是什么正规项目。全是套路,随时崩盘跑路。远离。
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