华某健康(华 X 健康)套路:伪装大健康 / 养老项目,静态月息 15%+,拉人头三级分佣。现状:提现延迟、锁仓升级,多地团队长失联,崩盘倒计时。
CPPIB(假冒加拿大养老基金)套路:USDT 入金,宣称 “日翻倍、100% 日息”,借国际基金背书。现状:无真实标的,纯庞氏,随时关网跑路。
果六郎(水果拼团盘)套路:照搬 “九彩果鲜” 模式,水果拼车为幌子,层级拉人头分红,月化 13%+。现状:资金链断裂,提现卡死,数十万用户被套。
香港蜂巢聚优商城套路:跨境电商外衣,认购商品日返 0.72%,支持 USDT,六级拉佣。现状:无真实物流 / 商品,境外服务器,频繁维护限制提现。
杰我睿珠宝(黄金杀猪盘)套路:低价预定黄金、高杠杆囤金,宣称 “金价保值稳赚”。现状:2026 年 1 月暴雷,深圳警方刑事立案,法人被捕、资金冻结。
DSJ Exchange(DSJEX)+ BG Wealth
套路:假交易所 + 资管,日息 1.3%–2.6%,拉人头返佣,伪造 SEC 牌照。现状:崩盘跑路,涉案 1.5 亿美元,4150 万美元被冻结。
XPS(超级买 / Xpense)套路:区块链购物生态,人脸识别 + AI 算法,静态分红 + 拉人头奖励。现状:中值联预警榜第一,传销币 + 资金盘双属性。
XLR(Solaris)套路:旧币新盘,包装公链 + DeFi,高收益流动性挖矿。现状:代码抄袭、无落地应用,拉人头为主,高危崩盘。
ANT.FUN(虚拟币量化盘)套路:充值 USDT 做量化 / 质押,承诺月化 21%,团队分红。现状:无真实交易,后台造假,提现困难、即将跑路。
曼德海外仓套路:投资海外仓储,日赚 2772 元,伪造保险担保函,六级会员拉佣。现状:无真实仓储资产,纯庞氏,多地已报案。
LAE 低空经济(无人机托管盘)套路:无人机托管,7 天返本、6 个月 180% 收益,伪造毕马威审计。现状:无无人机资产,包装高科技,收割中老年人。
聚某客(本地生活拼团盘)套路:借本地生活拼团,代币传销 + 资金盘,充值购券拉人头。现状:代币无价值,提现设门槛,崩盘前兆。
宁某迪电池(新能源电池盘)套路:包装新能源高科技,电池投资高返利,大额充值送股权。现状:无实体工厂,圈钱后直接跑路。
国际智链(假冒国家战略)套路:宣称 “国家区块链战略项目”,政府背书,静态分红 + 节点奖励。现状:伪造文件,传销模式,多地预警。
店某爱(消费补贴盘)套路:消费全返、补贴分红,拉人头升级会员,提现需缴税。现状:前期小额返利,后期大额锁仓,即将收割收尾。
在金融诈骗的世界里,资金盘总是以各种诱人的姿态出现,收割着人们的财富和希望。今天,我们就来深度曝光一个近期活跃的资金盘 ——“念宝全球”。一、高额门槛与拉人升级的套路“念宝全球” 一上来就设置了较高的参与门槛,要求参与者先缴纳 100U 才能入场。这仅仅是第一步,后续若想升级,更是需要不断拉人以及缴...
昊天评盘界:永捷量化(永捷私募)这个股票跟单类资金盘骗局,之前昊天预警过一次,近期也开始大量单割会员,高度预警,即将崩盘跑路!首先就是正规公司已经多次出面打假了:和人家根本没有任何关系其次就是这几天不少受害者给昊天反馈表示被单割,账号已经无法登录…目前只是割了10%左右的会员,后面肯定就是全网收割了...
UMX混币骗局UMX混币就是个着web3、区块链质押挖矿名义的资金盘日化收益率高达3%,还有离谱的20代动态收益,典型的短命杀猪盘,远离!ESAE黄精酒互助骗局由金乡001传销组织带领原班人马转型运作。在所谓“ESAE体验式分享经济轻资产创业平台”上抢单、转卖黄精酒获利。截至目前,武汉等多个地区大团...
2025年7月16日,“智天国库”App骗局上线。和之前的智天骗局一样,境外诈骗团伙通过诈骗云集的境外“土豆群”进行虚假宣传,使用AI技术制作假视频进行忽悠,声称马上放款发放补偿拯救“天家人”。对此,谎言终点站进行深度调查,发表了系列反诈文章:【智天百谎282】“智天国库”最新骗局来袭!骗你没商量!...
韭菜的自我修养:当聚币JU币告诉你“日息3%”,你的钱包哭了!骗子年年有,今年特别秀——秀的不是智商,是收割的镰刀速度“日息3%!”——看到这个数字,你是不是仿佛看到自己躺在钞票堆上笑?醒醒吧朋友,那堆钞票是你自己的本金,而且正在以每小时60公里的速度消失!今天我们来聊聊聚币JU币的“行为艺术”:如...
优哩哩跨境电商骗局已经不能提现了,一开始说升级系统2天,后面又说4天,典型的要跑路了,后面就是二次收割了…熊猫无忧骗局日收益1.5%?熊猫无忧的前身竟是崩盘跑路的“财富宝”!现在各地都有会员被单割,高度预警,即将崩盘跑路!akas(AS)骗局这几天也是大量砸盘,2天时间已经跌了50%了,远离!近期知...