项目首码排线 · 风控预警组 整理发布
🔥 热度Top1 甜蜜蜜 TMM
• 上线时间:2026年3月12日
• 项目所在地:境外(东南亚包装盘,无国内实体)
• 模式:虚拟币分红盘,拉新排线,日息分红,动态加速
• 实锤时间:4月6日崩盘跑路
• 涉案规模:涉案约2.7亿元,万人级受害
• 简介:原蜂蜜蜜FMM操盘手换马甲,25天速崩
📉 热度Top2 我的万物集 MyMRO
• 上线时间:2020年5月(正式运营)
• 项目所在地:总部上海(广州万物集工业互联网科技)
• 模式:工业品供应链平台,预付货款、订货返利
• 实锤时间:4月5日后全面暴雷
• 涉案规模:供应商欠款超4亿元
• 简介:总部人去楼空,创始人失联,行业级暴雷
🎬 热度Top3 星芒短剧
• 上线时间:2026年2月18日
• 项目所在地:湖南长沙(长沙星芒视界文化传媒)
• 模式:短剧版权认购分红,投资返现,拉新奖励
• 实锤时间:4月6日关闭提现
• 简介:短剧版权分红盘,平台停运,客服失联
💱 热度Top4 旺汇通交易所
• 上线时间:2026年1月
• 项目所在地:香港注册(实际东南亚电诈园区操盘)
• 模式:虚拟币合约交易,跟单带单模式
• 实锤时间:4月7日确认跑路
• 简介:虚假交易平台,电诈团伙操盘
💸 热度Top5 欧联资本
• 上线时间:2026年3月10日
• 项目所在地:境外(迪拜/新加坡包装,无国内实体)
• 模式:外汇理财,固定收益,保本分红
• 实锤时间:4月7日关停平台
• 简介:境外包装理财平台,高息诱导后关停
⚠️ 高风险预警项目(随时可能崩盘)
(已补全:上线时间 + 所在地 + 模式)
1. 维塔金 VITAKING
• 上线时间:2026年1月25日
• 项目所在地:美国洛杉矶注册(印尼/中国三亚操盘)
• 模式:黄金RWA代币化,静态分红+动态拉新
2. 传奇ATM
• 上线时间:2025年12月31日
• 项目所在地:境外(东南亚电诈盘,无国内实体)
• 模式:虚拟币质押分红,九级团队计酬,USDT入金
3. 康源本草
• 上线时间:2026年3月5日
• 项目所在地:广东清远(广东康源本草药业)
• 模式:中药材投资分红,门店加盟+拉人头返利
4. 优品拼拼
• 上线时间:2026年2月20日
• 项目所在地:甘肃兰州(甘肃嘉业农业发展)
• 模式:社区拼团返利,团长分级、团队计酬
5. 乐享竞拍
• 上线时间:2026年3月10日
• 项目所在地:广东东莞(乐享甄选竞拍平台)
• 模式:商品竞价寄售,溢价返利+拉新奖励
近期行情不稳,只出不进,不碰新盘,不复投老盘。
后续有新雷会第一时间更新。
这个盘子好像很多人都曝光过,随便一找就能看到大量负面。实力很一般的跟单资金盘,充值USDT然后去投资证券,明显一看就逻辑不通。你充值USDT的项目,按道理搞币圈合约投资跟单才对呀,居然弄个什么证券投资?国内哪个证券投资用USDT的? 美股现在用USDT也不是特别方便啊,很多股票都操作不了。所以证券投...
继聚币之后,CoinUp交易所也崩盘了,最搞笑的是这个交易所还趁聚币崩的时候,拉了一波流量,不知道有没有散户遭受了多重伤害的?那只能说你幸运了。在8月20的时候就已经提醒过了,不要留恋了,赶快跑吧,起码那时候可以全身而退,或者少亏一点,现在?只能祝你维权顺利了。而这场号称“港股首个加密储备”的闹剧,...
“这个老师被抓的时候,她还是在学校工作的,我们大部分人是因为她是‘学校在编在岗老师’这个身份去相信她的。”回忆起自己的受骗经历,才才至今还有点“懵”。近日,湖南信息职业技术学院机电工程学院辅导员左某某被曝以安排工作、学历提升、考证培训等方式,诈骗学生及学生家属、学生朋友等上百人,涉及金额超过700万...
近日,有多位读者反映,一家名为 “苏州企商惠供应链信息技术服务有限公司”(以下简称 “苏州企商惠”)的企业,打着 “腾讯全民电商”“微信小店推广” 的旗号,通过线上腾讯会议与线下招商会结合的方式,以 “70 天赚 260 万” 等高额回报为诱饵,涉嫌开展 “公排跳排” 模式的传销活动。记者对此展开了...
01行政处罚与违规模式行政处罚背景广州轻未来生物科技有限公司因通过微信等社交平台销售产品并发展会员,同时利用会员系统确认团队及人员发展关系,进行团队计酬,这一行为违反了《中华人民共和国禁止传销条例》第七条第(二三)项的规定。为惩戒此类违法行为,滨州市市场监督管理局决定对广州轻未来生物科技有限公司进行...
老铁们,最近震哥刷某音,发现好多号称能帮忙退回资金盘损失的钱的视频,看得我直冒火!这帮骗子真是无孔不入,专门盯着咱们这些已经被割过一遍的韭菜。说白了,那些视频就是引诱你点不明链接、扫二维码,或者加陌生人,一旦你信了,钱包还得再被掏空一次。震哥得说句实话:资金盘一崩盘,钱早就被卷跑了,根本追不回来。有...